瑞银信pos机刷卡显示12,今年已被罚8616.23万元

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瑞银信pos机刷卡显示12

20年4月29日，被罚中国人民银行郑州中心支行公布了一张罚单！机刷

开年至今，卡显不到半年内瑞银信已收到4张罚单，示今合计被罚没的年已总额高达8616.23万元。

事实上，被罚央行近年来多次从反洗钱方面入手，机刷整治第三方支付公司不合规行为。卡显易观金融行业资深分析师王蓬博认为：“监管层此举是示今在维护支付市场健康生态，对于同行业合规发展的年已公司也更为公平。“

“央行郑州市中心支行”4月29日的被罚行政处罚公示表显示，瑞银信具体的违法行为类型包括：

1.未按规定落实资质审核；

2.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任；

3.未按规定进行特约商户培训；

4.未按规定发送收单交易信息；

5.未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端；

6.未按规定对外包业务进行管理；

7.未按照规定履行客户身份识别义务；

8.未按照规定报送大额交易和可疑交易报告；

9.与身份不明的客户进行交易。

同时，时任深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人韦洁被罚11万元，深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人安晨被罚9.5万元。开年自今，不到半年内瑞银信已收到4张罚单。1月10日，央行重庆营业管理部公布的罚单显示，瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处以809.5万元罚款。

同日，央行杭州中心支行公布罚单，瑞银信浙江分公司因违反清算管理规定，根据《中国人民银行法》，被央行杭州中心支行给予警告，没收违法所得502.77万元，并处罚款499.46万元。罚没金额共计1002.23万元。

4月3日，因存在5项违法行为类型，央行深圳中心支行对瑞银信处以6124万元的罚款。加上此次被罚，瑞银信今年来被罚没的总额高达8616.23万元。

瑞银信这两年可谓是处罚不断，此前已收到数张巨额罚单。1月10日，中国人民银行重庆营业管理部公示，瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处以809.5万元罚款，并对相关责任人员共处以15.4万元罚款，处罚决定日为12月30日。

同日，中国人民银行杭州中心支行公示，瑞银信浙江分公司因《违反清算管理规定》根据《中国人民银行法》，给予警告，没收违法所得502.77万元，并处罚款499.46万元。罚没金额共计1002.23万元，处罚决定日为12月31日。

同时，老杜也在央行官网了解到：瑞银信成立于2008年，于2014年7月取得支付牌照，彼时的业务为：全国范围内的移动电话支付、银行卡收单。但在2019年换证时，瑞银信失去了安徽、内蒙古、宁夏三地的银行卡收单业务。目前，瑞银信的支付牌照有效期至2024年7月9日。

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